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【刑事辩护】 企业家易犯的七类犯罪

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　　克日 ，法制日报社中国公司法务研究院联合法 治周末报社、法人杂志及中国青年报中青舆情监测室共同发布《2015年度中国企业家犯罪陈诉 (媒体样本)》。这份陈诉 网络 了605起企业家犯罪案例，均为2015年整年 媒体公开报道的案件信息。通太过 析这605起企业家犯罪案例，“陈诉 ”总结出企业家犯罪涉及的七大罪名及五大风险点。

　　贿赂 类犯罪案例最多

　　根据分析，“陈诉 ”统计出的七大罪名为：贿赂 犯罪、陵犯 资产类犯罪、融资类犯罪、调用 类犯罪、诓骗 类犯罪、渎职类犯罪、证券买卖 业务 类犯罪。“陈诉 ”统计数据表现 ，在605起案件中，贿赂 犯罪占321例，此中 受贿犯罪278例、贿赂 犯罪33例、非国家工作职员 受贿罪10例。

　　“从2015年企业家犯罪陈诉 相干 数据来看，贿赂 类犯罪还是 2015年关注度最高、社会影响最大、涉案案例最多的企业家犯罪之一。受贿罪再次成为全部 罪名中案例数量 最多的罪名。”“陈诉 ”分析称，随着近几年反腐力度不绝 加大，与腐败相干 的案例数量 显着 增长，不但 涉案人数多，而且担当 职务高，涉案金额高。以后 ，贿赂 类犯罪仍将是一段时间内重要 的企业家涉案罪名。

　　除贿赂 犯罪，在国有企业家犯罪中，陵犯 资产类也属于占主流的罪名。“陈诉 ”分析发现，在2015年企业家犯罪案例中，陵犯 资产类犯罪有81例，此中 贪污罪66例，职务陵犯 罪12例、私分国有资产罪3例。

　　“在企业尤其是国有企业的生产、策划 和管理过程中，只管 已经渐渐 创建 美满 、科学的合规管理机制，但对于重要 负责人来说，仍有较大的操纵 空间，加之企业在管理和决定 方面权利 过于会合 ，‘一言堂’环境 仍在肯定 范围内存在，这为企业家陵犯 盗取 企业资产提供了弊端 。与此同时，企业内部的监督 和制衡机制运行并不通畅，偶然 并不能发挥应有的作用，也成为陵犯 资产类犯罪相对高发的缘故起因 之一。”“陈诉 ”分析说。

　　据“陈诉 ”统计，非法集资类犯罪连续 几年成为年度关注度高、社会影响大的企业家犯罪之一。在2015年的犯罪案例中，非法集资类案例数量 排名第三位。2015年度的非法集资类犯罪尤以网贷平台模式较为典范 。

　　2015年度排名第四的企业家犯罪罪名是调用 类犯罪，共有26例，与2014年相比略有降落 。调用 类犯罪重要 表现 为调用 公款和调用 资金两类，均属于职务类犯罪。两者都将导致单位 资金正常利用 和管理秩序受到影响，严峻 者将影响企业的财务 管理制度，使企业面对 资金等财务 风险。调用 公款类犯罪还将导致国有资产流失。

　　根据“陈诉 ”统计，2015年度企业家犯罪所涉罪名中，较为突出的尚有 诓骗 类犯罪。此类犯罪也是较为常见的经济犯罪范例 ，2015年度案例数量 排名第五。诈骗类犯罪多发源于社会诚信不敷 以及相干 羁系 如诚信体系 不美满 。与此同时，犯罪本钱 较低也是诈骗类犯罪成因之一。对于很多 企业及企业家来说，在寻求 长处 最大化的同时，假如 羁系 缺位而处罚又相对较轻，那么每每 会铤而走险。

　　在2015年企业家犯罪案例中，渎职类犯罪也较为突出，此中 滥用职权罪7例，国有公司职员 滥用职权罪6例，玩忽职守罪2例。

　　“陈诉 ”以为 ，国有企业身份的特别 性，使得一些国企成为把握 各种资源的举足轻重者，一些国企及其高管可以在权利 与市场之间奇妙 地转换脚色 。与此同时，羁系 的有效 性偶然 难以包管 ，从而造成国企企业家渎职类范围较为突出的征象 。随着国家打击腐败的连续 推进，大量渎职类犯罪的出现，并不令人不测 。

　　在2015年企业家犯罪案例中，排名第七的罪名是证券买卖 业务 类犯罪，此中 黑幕 买卖 业务 、泄漏 黑幕 信息罪5例，违规披露不披露紧张 信息罪1例，利用 未公开信息买卖 业务 罪4例，利用 证券期货买卖 业务 代价 罪2例。

　　证券类犯罪属于金融犯罪的范畴，2009年通过的刑法修正案(七)将利用 未公开信息买卖 业务 罪列入刑法，该罪名重要 针对指证券买卖 业务 所、期货买卖 业务 所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、贸易 银行、保险公司等金融机构的从业职员 以及有关羁系 部分 大概 行业协会的工作职员 ，利用 因职务便利获取的黑幕 信息以外的其他未公开的信息，违背 规定，从事与该信息相干 的证券、期货买卖 业务 活动 ，大概 昭示 、暗示他人从事相干 买卖 业务 活动 。此中 最为典范 的是近几年几起引发关注的“老鼠仓”案。

　　财务 管理是重要 风险点

　　通过对企业家所涉七大罪名举行 分析，“陈诉 ”提出，企业家犯罪案例显现 了企业管理的五大风险点，此中 最突出的就是财务 管理。

　　“财务 管理环节的企业家犯罪在国有企业和民营企业都较多发生。2015年的企业家犯罪陈诉 数据表现 ，共计158例国企企业家及民企企业家涉案，发生于财务 管理环节，占全部案例的四分之一还多。”“陈诉 ”分析称，财务 管理环节不停 是企业家犯罪的重要 风险点，其题目 在于，只管 国有企业已经创建 了美满 的财务 制度，但在实行 方面还存在题目 ，加之企业内部监督 和审计机制并不美满 ，出现管理弊端 在所不免 ；就民营企业尤其是部分 中小型民营企业来说，财务 管理制度尚不美满 ，内部财务 关系紊乱 ，管帐 制度缺失以及调用 资金、私占资金、虚列本钱 、扩大费用开支、逃税等举动 在肯定 范围内还存在，导致账外账、假账等征象 发生。

　　工程发包承揽环节是企业家犯罪的第二大风险点。“陈诉 ”称，鉴于发包决定 权利 在一些行业及企业高度会合 ，导致“寻租”征象 易发。在该环节中，每每 国有企业家受贿概率较高，而民营企业为拿到承包权举行 贿赂 的概率较高。

　　从2015年的企业家犯罪案例统计数据来看，企业投融资也是紧张 的风险点之一。就“陈诉 ”数据分析，此中 重要 缘故起因 包罗 ：民营企业融资环境 仍不乐观，围绕融资环节的民营企业集资诈骗、非法吸取 公众存款、骗取贷款等罪名相对会合 。别的 ，对于民营企业来说，企业发展过程中急需的资金题目 得不到办理 ，转而寻求通过对银行高管贿赂 以及民间借贷等模式，以筹得资金，这也导致金融行业贿赂 、受贿犯罪相对高发；对于金融机构来说，高管涉案大部分 也会合 于信贷环节。鉴于金融机构把握 很多 企业梦寐以求 的资金，而银行等机构的高管相对来说对贷款发放和额度又具有肯定 的控制权，天然 导致“寻租”征象 产生；互联网金融行业成为投融资范畴 涉案高发区。

　　在2015年度企业家犯罪陈诉 中，国企企业家涉案案例有32例为物资采购环节。与工程承揽发包环节相似，物资采购也是企业家犯罪尤其是国企企业家犯罪的风险点。

　　物资采购环节的高涉案率，重要 与财务 管理的不公开透明有关。在一些国有企业内部，物资采购环节是受贿、贪污、职务陵犯 等犯罪的多发区。在企业策划 管理过程中，物资采购是常态，假如 一些企业内部缺少美满 、透明的财务 管理体制，或现有财务 管理体制不能得到切实实行 ，则在物资采购过程中，极易产生低卖高报、卖弄 钞 据、收取贿赂 或背工 等涉嫌犯罪的举动 。对于民营企业来说，若盼望 成为国企采购的供应商，鉴于剧烈 的市场竞争，为获取履历 业绩及利润，民企也每每 会采取 贿赂 国企负责人或采购决定 人，从而得到 供应商资格。在这一过程中，背工 是较为常见的方式。

　　别的 ，人事管理环节也是极易发生刑事犯罪的风险点。在全部案例中，有21例案件涉及到人事管理环节，此中 有19例发生在国有企业。

　　“陈诉 ”分析称，一些国有企业的职员 雇用 存在灰色地带，情面 雇用 、关系雇用 等征象 仍旧 存在。在企业内部用人题目 上，用人制度僵化，缺乏竞争机制；公开选拔、竞争上岗的方式还没有进一步推行。这些题目 的存在，导致任人唯亲，人事提拔 或聘任 过程中权利 寻租、权钱买卖 业务 等涉嫌犯罪的举动 频频 出现。

　　(原标题：企业家最易坠入七类犯罪陷阱)

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